兴源环境:关于聘任副总经理的公告

        证券代码:300266       证券简称:兴源环境      公告编号:2020-091
    
    
    兴源环境科技股份有限公司
    
    关于聘任副总经理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    
    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月18日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营战略安排,经公司总经理提名 ,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任伏俊敏女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止 ,伏俊敏女士简历详见附件。伏俊敏女士于近日辞去公司财务总监职务 ,属于离任后三年内再次被提名为公司高级管理人员的情形,自其离任财务总监职务起至今未持有公司股份 。
    
    公司独立董事认为,伏俊敏女士具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力 ,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。伏俊敏女士任职资格合法,聘任程序合规 ,我们同意聘任其担任公司副总经理。
    
    特此公告 。
    
    兴源环境科技股份有限公司董事会
    
    2020年10月18日
    
    附件:伏俊敏女士简历
    
    伏俊敏女士,1981年出生,中国国籍 ,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士学位,中国注册会计师非执业资格和美国注册会计师(新罕布什尔州) 。曾任新希望集团有限公司会计中心总经理 、财管中心总经理 ,广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁主管财务工作,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理,兴源环境科技股份有限公司财务总监。现任四川新希望房地产开发有限公司董事。
    
    伏俊敏女士未持有公司股份 ,未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系 ,与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系,其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任董事职务 。伏俊敏女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ,不存在《深圳证券交易所创业板
    
    上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

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